DGCL Title 8 Del. C. § 211 & § 228
特拉华州股东年会会议纪要与同意书套件
满足特拉华州法律规定的公司秘书年度强制性义务。生成正式的股东同意书以选举董事会成员,并生成董事会组织性同意书以任命高级管理人员。
根据 8 Del. C. § 211 与 § 228 规定的股东年度强制行动
特拉华州公司法(Delaware General Corporation Law)要求公司召开股东年会以选举董事。根据8 Del. C. § 228的规定,早期及获得风险投资支持的初创公司可通过一致书面同意的方式履行该要求,从而无需正式的会议通知,同时保持公司的有限责任保护(corporate veil)。
公司参数
DGCL Title 8衡平法院(Court of Chancery)13个月规则
根据8 Del. C. § 211(c)规定,若特拉华州公司连续13个月未召开股东年会或签署书面同意书,任何股东均可向衡平法院申请简易裁定进行选举。
股东书面同意书(会议纪要簿存档副本)
8 Del. C. § 211, § 228APEX ROBOTICS INC. 股东一致书面同意行动 代替股东年会 根据特拉华州公司法(Delaware General Corporation Law)第228条及第211条(8 Del. C. § 228, § 211)以及Apex Robotics Inc.(以下简称"公司")章程(Bylaws)的规定,以下签署的股东持有公司已发行在外股本100%的表决权,特此放弃召开股东年会的通知与召集程序,并以一致书面同意的方式通过以下决议事项: 一、董事选举 鉴于,特拉华州公司法第211条规定,公司董事应在每次股东年会上选举产生;且 鉴于,以下签署的股东希望选举下列人员组成公司董事会,任期至下一次股东年会为止,或至其各自继任者正式当选并就任为止; 现决议如下: 兹选举以下人员为公司董事会的全体成员,任期至其继任者正式当选并就任为止,或至其提前辞职或被免职为止: - Jane Founder - Alex Mercer 二、既往行为的追认 兹进一步决议: 自公司成立之日起或自上次年会以来,公司高级职员及董事以公司名义所采取或签署的一切行为、交易、合同及程序,均予以批准、追认并确认。 三、综合文件签署授权 兹进一步决议: 授权并指示公司高级职员及董事以公司名义签署并提交为使公司根据特拉华州法律保持良好资信状态(Good Standing)所需或适宜的一切文件、备案、特许经营税(Franchise Tax)缴款及证明文件。 生效日期:2026-09-26 股东签署: _______________________________________________ Jane Founder (5,000,000 股) _______________________________________________ Alex Mercer (3,000,000 股)